الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی

بازگشت ایران به لیست سیاه می‌تواند به معنای پایان همکاری شرکای کنونی با دولت جمهوری اسلامی، یعنی روسیه و...

#مسعود_پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دوشنبه ۲۷ خرداد با انتقاد از عدم اجرای قوانین #ضدپولشویی و ضدفساد در...

مجمع تشخیص مصلحت با فرستادن این لوایح به یک کمیسیون داخلی، تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها را به تعویق انداخته....

شبکه «ان بی سی نیوز» گزارش داده که مذاکرات سوئیس و آمریکا بر سر ایجاد یک کانال مالی مستقل...

دستور کار جلسه روز ۲۵ اسفند مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی برخی مصوبات بودجه‌ای مجلس بود و تعیین تکلیف...

یک روز پس از آن که گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، تعلیق ایران از فهرست سیاه را برای چهار...

گوردون ساندلند به شرکت‌های اروپایی هشدار داد که اگر از کانال مالی اروپا برای تجارت با ایران استفاده کنند،...

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه ۱۶ بهمن پس از جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در...

دو چالش در برابر هم: برنامه موشکی سپاه از یک سو، نیاز ایران به تجارت از سوی دیگر. معاون...

سفیر سوئیس در تهران از پیشرفت در مذاکرات خبر داده است. این کانال با کانال مالی اروپا تفاوت دارد...

اروپا برای به اجرا درآوردن «اینستکس» دو شرط گذاشته است: پذیرش FATF و مذاکره درباره برنامه موشکی. ما به...

با تعویق بررسی کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت، مجید انصاری عضو این مجمع...

علیرغم مخالفت‌ها و اختلافات قانون مبارزه با پولشویی اجرایی می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در باره دو لایحه...

اخبار و گزارش‌ها حاکی از اختلافات درونی مجمع بر سر تصویب لایحه پالرمو است و جمعی از علمای قم...

در نامه وزیران به خامنه‌ای تصویب لوایح مبارزه با پولشویی درخواست شده بود. مخالفان دولت می‌گویند آن‌ها در نامه...

علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه‌ مجلس شورای اسلامی در توییتر خود نوشت: «تعدادی از وزیران طی نامه‌ای از مقام...

هیئت دولت، شامگاه گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس‌ جمهوری اسلامی، گزارشی از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرایم...

ایران تا ماه فوریه برای برآورده کردن انتظارات گروه ویژه و بیرون ماندن از لیست سیاه فرصت دارد. دومین...

امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه ۱۸‌آبان، لوایح مربوط به «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را ذلت بار خوانده و...

ایران تا اکتبر فرصت دارد تا «ساختار مالی‌اش» را بر اساس خواست‌های گروه اقدام ویژه مالی اصلاح کند و...