الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی

دو چالش در برابر هم: برنامه موشکی سپاه از یک سو، نیاز ایران به تجارت از سوی دیگر. معاون...

سفیر سوئیس در تهران از پیشرفت در مذاکرات خبر داده است. این کانال با کانال مالی اروپا تفاوت دارد...

اروپا برای به اجرا درآوردن «اینستکس» دو شرط گذاشته است: پذیرش FATF و مذاکره درباره برنامه موشکی. ما به...

با تعویق بررسی کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت، مجید انصاری عضو این مجمع...

علیرغم مخالفت‌ها و اختلافات قانون مبارزه با پولشویی اجرایی می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در باره دو لایحه...

اخبار و گزارش‌ها حاکی از اختلافات درونی مجمع بر سر تصویب لایحه پالرمو است و جمعی از علمای قم...

در نامه وزیران به خامنه‌ای تصویب لوایح مبارزه با پولشویی درخواست شده بود. مخالفان دولت می‌گویند آن‌ها در نامه...

علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه‌ مجلس شورای اسلامی در توییتر خود نوشت: «تعدادی از وزیران طی نامه‌ای از مقام...

هیئت دولت، شامگاه گذشته به ریاست حسن روحانی رئیس‌ جمهوری اسلامی، گزارشی از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرایم...

ایران تا ماه فوریه برای برآورده کردن انتظارات گروه ویژه و بیرون ماندن از لیست سیاه فرصت دارد. دومین...

امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه ۱۸‌آبان، لوایح مربوط به «گروه ویژه اقدام مالی» FATF را ذلت بار خوانده و...

ایران تا اکتبر فرصت دارد تا «ساختار مالی‌اش» را بر اساس خواست‌های گروه اقدام ویژه مالی اصلاح کند و...

اگر هفته آینده گروه اقدام مالی در پاریس اقدامات تنبیهی علیه ایران را به اجرا بگذارد، نظام بانکی ایران...

سیامک اقبالی − آیات عظام متخصص پول‌شویی هستند. گذران حرفه‌شان به مطهر کردن پول است. حکومتِ این گونه حرفه‌ای‌ها...

علی خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت لازم نیست ایران به کنوانسیونی بپیوندد که از عمق...

نمایندگان مجلس می‌گوید در چندهفته گذشته صدها پیامک تهدیدآمیز و حاوی توهین دریافت کرده‌اند. این نمایندگان موافقان لایحه الحاق...

۱۳۸ نماینده موافقت کردند که تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها -یعنی دو ماه دیگر- لایحه مبارزه با تأمین مالی...

لایحه مبارزه با پولشویی همچنان یکی از عرصه‌های مورد اختلاف در جمهوری اسلامی است. نمایندگان مجلس این لایحه را...

تحریم‌های آمریکا علیه سپاه شرایط را برای ایران دشوار‌ کرده. گروه ویژه اقدام مالی که پیش از این همکاری...