مبارزه با پولشویی

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر: علی‌رغم کاهش کمک‌های کشورهای اروپایی، کشفیات مواد مخدر در سال ۹۸ نسبت به...

هیئت دولت وعده کرد تمام تلاش خود را برای رفع موانع تصویب دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی به کار...

با قرار گرفتن نام یک کشور در لیست سیاه کار گروه ویژه اقدام مالی، ریسک سرمایه‌گذاری هم در آن...

رئیس کل بانک مرکزی ایران بازگشت ایران به «لیست سیاه» را «بهانه‌جویی» و «سیاسی» خواند. رئیس دفتر حسن روحانی...

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است مافیا در برخی شهرهای کوچک با یک میلیارد تومان نماینده...

«متحدان» ایران هم پیغام داده‌اند: در صورت نپذیرفتن شروط گروه ویژه اقدام مالی امکان همکاری مالی با تهران را...

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه ۱۷ شهریور در زنجان گفت که این نهاد ۱۱ «سوال» درباره دو لایحه...

«نیروهای ضد تروریسم» پاکستان شنبه ۶ ژوئیه/۱۵ تیر مردی را که در پوشش یک سازمان غیردولتی به القاعده کمک...

گروه ویژه اقدام مالی: اگر ایران تا اکتبر مهلت دارد لوایح مبارزه با تامین مالی تروریسم را بپذیرد، ...

احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در نماز جمعه تهران به کشورهای اروپایی و کانال مالی آن‌ها برای...

این سازمان نشان می‌دهد که مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار از املاک خریده شده در آپارتمان‌ها و ویلا‌های شهر دبی...

به گفته خرازی شورای عالی امنیت ملی ایران مسأله پیوستن ایران به گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی...

در صورتی‌که طرح نمایندگان به تصویب مجلس برسد، عضویت ایران در FATF باید از تایید مجلس بگذرد. با توجه...

در پی فشارهای اخیر مخالفان دولت علیه محدودیت‌های بانکی برای نهادهای وابسته به سپاه پاسداران در داخل کشور، ولی‌الله...

مخالفان پیوستن ایران به گروه بین‌المللی ضد پولشویی، این توافق را همانند لایحه کاپیتولاسیون می‌دانند. مشاور رئیس مجلس می‌گوید...

روزنامه وطن امروز به مدیریت مهرداد بذرپاش، عکس و تیتر اول پنجشنبه ۱۱ شهریور را به موافقت‌نامه FATF اختصاص...