پالرمو

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر: علی‌رغم کاهش کمک‌های کشورهای اروپایی، کشفیات مواد مخدر در سال ۹۸ نسبت به...

رئیس بانک مرکزی می‌گوید بعید است که ایران وارد لیست سیاه FATF شود و اتفاق بدی رخ نخواهد داد....

روحانی سقوط هواپیمای اوکراینی را «یک اشتباه موردی» خواند و با ستایش از واکنش سپاه پاسداران گفت که نباید...

عبدالناصر همتی: «واقعیت این است که امروزه ما بسیاری از مبادلات خارجی، پولی و مالی خود را با روش‌های...

کارشکنی مجمع تشخیص مصلحت در تصویب FATF در بازار ارز تأثیرگذار بود. آخر بهمن سال جاری مهلت گروه اقدام...

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است مافیا در برخی شهرهای کوچک با یک میلیارد تومان نماینده...

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید زمان بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در این مجمع سپری شده و مجمع...

حتی بر سر این موضوع که آیا مهلت قانونی بررسی لوایح «پالرمو» و « CFT» سپری شده اختلاف وجود...

حسین مظفر در حاشیه حضور در ستاد انتخابات کشور با یادآوری بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با...

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید نتیجه تصمیم مجمع برای دولت مثبت نیست. او می‌گوید این تصمیم برای...

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر لوایح مربوط...

فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصاد و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد در ایران گفت در مورد نظام بانکی کشور و...

در حالی‌که دو لایحه پولشویی بلاتکلیف مانده‌اند بانک مرکزی تلاش کرده است که با ابلاغیه‌ای در رابطه با جابه‌جایی...

غلامرضا انصاری: امروز اف‌ای‌تی‌اف یعنی داشتن پاسپورت. اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک...

گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه به ایران فرصت داده تا لوایح پولشویی را تصویب کند. در ایران اما...

علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع واردات گفت: «بخش خصوصی سالم» از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حمایت می‌کند...

به گفته احمدی نظر شورای نگهبان در باره لایحه الحاق به پالرمو معیار است. شورای نگهبان این لایحه را...

وقت‌کشی‌های مکرر قانون‌گذاران در ایران به تعیین ضرب‌الاجل از سوی گروه ویژه اقدام مالی انجامیده است. هنوز موضع علی...

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا فوریه ۲۰۲۰ / بهمن ۹۸ به ایران وقت داده تا کنوانسیون‌های پالرمو و...

FATF در بیانیه پایانی اجلاس پاریس به ایران هشدار داد که اگر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را اجرا نکند،...