پولشویی

حسن روحانی به دفاع از وزیر خارجه خود که از پولشویی گسترده در ایران سخن گفته بود برآمد و...

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در صدد حمایت از وزیر خارجه برآمد. او می‌گوید «استیضاح حق نمایندگان است اما دیپلماسی ما در...

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح استیضاح محمد جواد ظریف...

با بالا گرفتن انتقادات از مخالفت وزیر خارجه ایران با پولشویی، نمایندگان ولایی او را تحت فشار قرار داده‌اند....

ظریف گفته بود بسیاری از پولشویی در ایران منفعت می‌برند. اکنون گروهی از نمایندگان مجلس می‌خواهند او را احضار...

شورای نگهبان لایحه «سی اف تی» یکی از لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی را رد کرده است. وزیر خارجه...

یک مشاور برنامه‌ریزی برای اقتصاد نفتی می‌گوید که ایران از ارزهای رمزگذاری‌شده دیجیتال برای انتقال غیرفیزیکی پول و دورزدن...

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به زودی لایحه پیوستن...

علی‌رغم اصرار دولت بر ضرورت تصویب مقررات FATF، شورای نگهبان یکی دیگر از لوایح چهارگانه مصوب مجلس در این...

اختیارات نهادهای حکومتی موازی، در مورد لوایح FATF نیز نمود پیدا کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن‌ها را...

همزمان جلسه هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پیوستن به «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» شنبه...

سخنگوی وزارت خارجه ایران و معاون حقوقی حسن روحانی تمدید تعلیق از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را...

«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) تا فوریه سال آینده به ایران مهلت داده تا یا علیه تأمین مالی تروریسم...

س. اقبال – نظام ولایی ترجیح می‌دهد تا در جهان معاصر همچنان به عنوان یک استثنای کنترل‌ناپذیر باقی بماند،...

«#گروه_ویژه_اقدام_مالی» (FATF) از یکشنبه ۲۲ مهر / ۱۴ اکتبر در پاریس،‌ پایتخت فرانسه تشکیل جلسه می‌دهد. بررسی پیروی ایران...

خبرگزاری فارس ادعا کرده نامه قرائت‌شده از حجازی در جلسه بررسی CFT «برخلاف پیام واقعی آن، این گمانه را...

بازداشت دلالان و انسداد سایت‌های طلا و ارز اما بی‌تأثیر بود. پس از آنکه شورای نگهبان اعلام کرد مصوبه...

شورای نگهبان می‌گوید ایرادات قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف‌ شده اما تصمیم درباره مصوبه جنجالی الحاق...

تقی کبیری، یکی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است که ۱۲۰ نماینده...

روزنامه قانون گزارش داده که رسانه‌های وابسته به محمود احمدی‌نژاد، رئیس سابق جمهوری اسلامی که با تصویب لوایج چهارگانه...