پولشویی

روزنامه قانون گزارش داده که رسانه‌های وابسته به محمود احمدی‌نژاد، رئیس سابق جمهوری اسلامی که با تصویب لوایج چهارگانه...

مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، پس از تصویب آن در مجلس به ارسال پیامک‌های...

علی افشاری − نامه دفتر رهبری در باره پیوستن به سازمان میان‌دولتی ویژه اقدام مالی (FATF)، به خوبی روشن...

نمایندگان مخالف می‌گویند لاریجانی به همان ترتیبی که برجام را در ۲۰ دقیقه در مجلس به تصویب رساند، اینبار...

علیرضا سپاهی لائین - سخن از خیرین مدرسه‌ساز است؛ “کار خیر” ترم‌ عرفی و اخلاقی پرطرفدار و باسابقه‌ای است...

پریا منظرزاده - پس از اتفاقات اخیر این پرسش درباره صدا و سیما مطرح است که چرا سازمانی که...

ایران تنها تا اکتبر فرصت دارد که قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اصلاح کند وگرنه...

نمایندگان مجلس می‌گوید در چندهفته گذشته صدها پیامک تهدیدآمیز و حاوی توهین دریافت کرده‌اند. این نمایندگان موافقان لایحه الحاق...

۱۳۸ نماینده موافقت کردند که تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها -یعنی دو ماه دیگر- لایحه مبارزه با تأمین مالی...

چالش بر سر تصویب مقررات #گروه_ویژه_اقدام_مالی (FATF) در ایران همچنان ادامه دارد. حجت‌الاسلام علی‌اکبر حسینی‌نژاد رئیس مجمع نمایندگان طلاب...

یکی از شرط‌ها این است که جمهوری اسلامی خود «تروریسم» را تعریف کند. محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب از تهدید...

بانک «تی بی سی» گرجستان چهارشنبه ۲۳ مه/ ۲ خرداد با صدور بخشنامه دومی اعلام کرده که ایرانیان می‌توانند...

مخالفان دولت در مجلس لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را استعماری و «ترکمنچای دوم»...

سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی و غربی در ایران در گروی پیوستن به «کارگروه ویژه اقدام مالی» است. شورای عالی...

بانک «تی بی سی» #گرجستان از چند روز قبل اعلام کرد: تراکنش‌های مالی برای ایرانیان بدون اقامت در این...

شرکت‌هایی که سهمی از تجارت جهانی ندارند برای ایجاد شکوفایی اقتصادی در اروپا اهمیت دارند. تنها مانع سازمان بین‌المللی...

بانک پیلاتوس به مدیریت علی صدر هاشمی‌نژاد در پولشویی برای ایران دست داشت. مهدی شمس هم عضو هیأت مدیره...

در جلسه تفهیم اتهام مدیر ایرانی بانک پیلاتوس، علی صدر هاشمی‌نژاد اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا را نپذیرفت. او...

بعد از بازداشت یکی از بستگان «امپراطور بازار پول ایران» در آمریکا، بانک پیلاتوس از هرگونه معامله بانکی منع...

علی صدر هاشمی‌نژاد متهم است به انتقال ۱۱۵ میلیون دلار به ایران. روزنامه‌نگاری در مالت این مدیر بانکی را...