پولشویی

موافقت نمایندگان مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، موجی...

بعد از ساخت ۵۷ درصد مدارس کشور به وسیله خیریه‌ها، اکنون دولت از آنها خواسته در راه‌سازی هم کمک...

تئودورین اوبیانگ پسر و معاون اول دیکتاتور گینه استوایی است و شغل او آقازاده‌ بودن و کسب و...

پیش شرط آمریکا برای رفع همه تحریم‌های بانکی اجرای شرایط «گروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی» است. آیا...

بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۱۸، اسکناس‌های ۵۰۰ یورویی را از گردش خارج می‌کند. این تلاشی است در...

ظریف می‌گوید با کری در باره تامین منافع ایران و راه‌های دسترسی به این منافع صحبت کرده است. کری...

سرمایه‌داران و سیاستمداران آمریکایی نیازی ندارند که اموال خود را در قالب شرکت‌های صوری به خارج منتقل کنند. قانون...

ریشه تبدیل‌ پاناما به بهشت مالیاتی را باید در تاریخ بنیان‌گذاری آن جست‌وجو کرد. با کمک آمریکا، در اوایل...

وسترن یونیون ۵۵۰ هزار شعبه در ۲۰۰ کشور دارد. پول نقد را به هرکجا می‌فرستد و از همه جا...

قاسم جعفری، نماينده مجلس ایران، گفته است که ٣٠ ميليون حساب بانکی با کدملی نامعتبر افتتاح شده است. به‌گفته...

اروپا به سوی کنار گذاشتن کامل وجه نقد و تبادلات مالی از طریق سیستم بانکی پیش می‌رود. ...

یک نماینده مجلس، بانک مرکزی و دولت را متهم کرده که ارزهای آزاد شده ایران را چمدان چمدان از...

يک وب سايت خبری گزارش داده که وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ايران در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور پيشين...

دستگیری یک شهروند ایرانی-کانادایی در هند که گفته می‌شود به قاچاق قطعات هواپیما و پولشویی مشغول بوده، می‌تواند سرنخی...

حمید مافی- بابک زنجانی که در سه سال گذشته یاور روزهای سخت حکومت بوده و از این محل به...

اکبر گنجی- دولت احمدی‌نژاد دولت خامنه‌ای بود اما واقعیت آن است که این دولت مطلوب، فساد، رانت‌خواری، تبعیض و...