CFT

فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصاد و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد در ایران گفت در مورد نظام بانکی کشور و...

در حالی‌که دو لایحه پولشویی بلاتکلیف مانده‌اند بانک مرکزی تلاش کرده است که با ابلاغیه‌ای در رابطه با جابه‌جایی...

غلامرضا انصاری: امروز اف‌ای‌تی‌اف یعنی داشتن پاسپورت. اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک...

گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه به ایران فرصت داده تا لوایح پولشویی را تصویب کند. در ایران اما...

علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع واردات گفت: «بخش خصوصی سالم» از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حمایت می‌کند...

وقت‌کشی‌های مکرر قانون‌گذاران در ایران به تعیین ضرب‌الاجل از سوی گروه ویژه اقدام مالی انجامیده است. هنوز موضع علی...

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا فوریه ۲۰۲۰ / بهمن ۹۸ به ایران وقت داده تا کنوانسیون‌های پالرمو و...

FATF در بیانیه پایانی اجلاس پاریس به ایران هشدار داد که اگر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را اجرا نکند،...

به گفته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری با انقضای مهلت مجمع تشخیص مصلحت، اکنون ابلاغ لایحه پالرمو و...

رسانه‌های داخلی از پایان فرصت یک‌ساله #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام برای بررسی #لایحه_پالرمو در روز پنج‌شنبه ۱۸ مهر ماه (دو روز پیش)...

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا با انتشار پیامی در توییتر در انتقاد از توقف تصویب کنوانسیون «سازمان ملل متحد...

#مسعود_پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دوشنبه ۲۷ خرداد با انتقاد از عدم اجرای قوانین #ضدپولشویی و ضدفساد در...

مجمع تشخیص مصلحت با فرستادن این لوایح به یک کمیسیون داخلی، تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها را به تعویق انداخته....

صادق لاریجانی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. مجمع دو لایحه مبارزه با پولشویی را به قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های...

#علی_مطهری، نایب‌رئیس #مجلس_شورای_اسلامی سوم اردیبهشت در گفت‌و‌گو با وب‌سایت خبری «عصر ایران» تصویب‌نشدن لایحه‌های مربوط به پیوستن ایران به...

در حالی‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز درباره لوایح مبارزه با پولشویی تصمیم‌گیری نکرده، اختلافات در این‌باره بیشتر می‌شود....

#محمدرضا_باهنر، عضو #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام یکشنبه ۱۹ اسفند در نشست جامعه اسلامی مهندسین، تصمیم‌گیری درباره دو لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه...

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۱۵ اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: «کناره‌گیری دولت...

روحانی در سفر به لاهیجان ضمن اعلام این‌که «دشمن» در یک سال گذشته پی‌درپی شکست خورده، کشور را در...

ویلمورَن، از بزرگترین شرکت‌های تولید بذر در جهان اعلام کرده که با کمک یک بانک کوچک فرانسوی به سازوکار...