FATF

#لعیا_جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تلاش‌های دولت برای جلوگیری از بازگشت مجدد ایران به فهرست...

عبدالناصر همتی: «واقعیت این است که امروزه ما بسیاری از مبادلات خارجی، پولی و مالی خود را با روش‌های...

کارشکنی مجمع تشخیص مصلحت در تصویب FATF در بازار ارز تأثیرگذار بود. آخر بهمن سال جاری مهلت گروه اقدام...

شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) با بیان این‌که...

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است مافیا در برخی شهرهای کوچک با یک میلیارد تومان نماینده...

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید زمان بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در این مجمع سپری شده و مجمع...

حتی بر سر این موضوع که آیا مهلت قانونی بررسی لوایح «پالرمو» و « CFT» سپری شده اختلاف وجود...

خبرگزاری امنیتی فارس نزدیک به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه ۲ بهمن ادعا کرده بود که با توجه به پایان...

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که حتی رئیس مجمع را هم در محاصره کانون فشار «شاگردان درس...

به گزارش خبرگزاری «فارس»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ادامه بررسی پیوستن...

قرار است امروز ۱۱ دی مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم تصمیم‌گیری کند....

مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان لوایح مربوط به FATF را بلاتکلیف نگه داشته است. محمد صدر، عضو این مجمع...

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه الحاق به «سی‌اف‌تی» در کمسیون مشترک خبر داد. یک...

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید نتیجه تصمیم مجمع برای دولت مثبت نیست. او می‌گوید این تصمیم برای...

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر لوایح مربوط...

فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصاد و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد در ایران گفت در مورد نظام بانکی کشور و...

س. اقبال − از لوایح چهارگانه‌ی مرتبط با FATF (گروه ویژه‌ی اقدام مالی)، دو لایحه به تصویب رسیده‌اند، ولی...

در حالی‌که دو لایحه پولشویی بلاتکلیف مانده‌اند بانک مرکزی تلاش کرده است که با ابلاغیه‌ای در رابطه با جابه‌جایی...

غلامرضا انصاری: امروز اف‌ای‌تی‌اف یعنی داشتن پاسپورت. اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک...

گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه به ایران فرصت داده تا لوایح پولشویی را تصویب کند. در ایران اما...