آمریکا «امپراتوری کشتیرانی» مرتبط با رژیم ایران را با تحریم‌های بی‌سابقه هدف قرار داد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در بزرگترین اقدام تحریمی خود علیه ایران از سال ۲۰۱۸، بیش از ۵۰ شخص و نهاد و همچنین بیش از ۵۰ کشتی را که بخشی از امپراتوری گسترده کشتیرانی تحت کنترل محمدحسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور ارشد سیاسی رهبر ایران، هستند، تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که این اقدام با هدف مقابله با فساد و پولشویی میلیاردها دلار سود حاصل از حمل و نقل نفت و سایر کالاها برای رژیم ایران صورت گرفته است.

امپراتوری شمخانی: شبکه‌ای از فساد و فرار از تحریم‌ها

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که محمدحسین شمخانی، با استفاده از نفوذ سیاسی پدرش در سطوح بالای رژیم ایران، یک ناوگان عظیم از تانکرها و کشتی‌های کانتینری را برای حمل و نقل نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران و روسیه، و همچنین سایر محموله‌ها به خریداران در سراسر جهان، ایجاد و اداره می‌کند و این عملیات، میلیاردها دلار سود برای خانواده شمخانی و رژیم ایران به ارمغان می‌آورد. ایالات متحده پیش از این در سال ۲۰۲۰ علی شمخانی را نیز تحریم کرده بود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در این‌باره گفت:

بسنت تأکید کرد که بیش از ۱۱۵ تحریم صادر شده از سوی آمریکا، بزرگترین تحریم‌ها از زمان اجرای کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران هستند.

«روش‌های پیچیده پولشویی و پنهان‌کاری»

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه محمدحسین شمخانی برای پنهان کردن «عملیات غیرقانونی» خود، از تدابیر پیچیده‌ای استفاده می‌کند. این شبکه شامل شرکت‌های پوششی متعدد در سراسر جهان است که میلیاردها دلار سود حاصل از فروش نفت خام ایران و روسیه را پولشویی می‌کنند. حسین خود از نام‌های مستعار مانند «H»، «هکتور» و «هوگو هایک» استفاده می‌کند و گذرنامه‌های خارجی، از جمله گذرنامه دومینیکا را با نام جعلی، برای سفر و پنهان کردن ارتباطات خود با ایران و روسیه به کار می‌گیرد.

شرکت Marvise SMC DMCC مستقر در امارات متحده عربی، که محمدحسین شمخانی شخصاً بر عملیات آن در تهران نظارت دارد، خدمات مدیریتی به شرکت‌های کشتیرانی وی ارائه می‌دهد و ناوگانی از ده‌ها کشتی را که به‌ظاهر متعلق به شرکت‌های دیگر هستند، به‌طور مخفیانه کنترل می‌کند. شرکت‌های دیگری مانند Armada Global Shipping DMCC، Koban Shipping L.L.C، Crios Shipping L.L.C و Fractal Marine DMCC نیز در مدیریت ناوگان این شبکه نقش دارند.

کریوس شیپینگ، به‌همراه سایر شرکت‌های شبکه محمدحسین شمخانی، از شرکت‌های با اهداف خاص (SPV) در حوزه‌های قضایی فراساحلی مانند Oka Shipping Inc. در جزایر مارشال استفاده می‌کنند تا مسئولیت قانونی را از بقیه شبکه دور نگه دارند. این شرکت همچنین با شرکت Oceanlink Maritime DMCC در ارتباط نزدیک است که به‌دلیل تسهیل حمل و نقل برای وزارت دفاع ایران تحریم شده بود.

تخلفات در حمل و نقل و صادرات غیرقانونی

به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، افزون بر فروش نفت، این شبکه ناوگان کشتی‌های کانتینری را نیز اداره می‌کند که کالاها را به ایران و از ایران حمل می‌کنند. برای فرار از ممنوعیت فروش کالاها در راستای اقدامات غیربشردوستانه به ایران، شبکه محمدحسین شمخانی به برخی از فروشندگان خارجی، به جای پرداخت مالی، نفت ایران را پیشنهاد می‌دهد. این کشتی‌ها از تاکتیک‌های پنهان‌کاری مشابه با تانکرهای نفتی استفاده می‌کنند. برای مثال، کشتیBIGLI IMO 9307047 با پرچم لیبریا، پتروشیمی ایران را بارگیری کرده و در چین تخلیه کرده است که بارنامه‌های آن نشانه‌هایی از دستکاری احتمالی دارند. کشتی ACE (IMO 9228538) نیز با پرچم سنت وینسنت و گرنادین‌ها، در هنگام بارگیری فرستنده رهگیری خود را خاموش کرده و اطلاعات محموله را نادرست اعلام کرده است.

شرکت‌هایی مانند Reel Shipping L.L.C و Draco Buren Shipping PTE. Ltd. در امارات متحده عربی و سنگاپور، به مدیریت ناوگان کشتی‌های کانتینری و نفتکش این شبکه کمک می‌کنند. Progwin Shipping SA مستقر در سوئیس، به مدیریت متیو آلین میشل فیلیپ، نیز به‌دلیل سرعت غیرعادی در جمع‌آوری ناوگان و تمایل به بهره‌برداری از نرخ‌های بالای حمل و نقل نفت روسیه برای منافع شبکه شمخانی، مورد توجه قرار گرفته است. پس از افشای عمومی Progwin Shipping SA، شرکت‌هایی چون BPT Shipping Co L.L.C و Westanker Denizcilik Ve Ticaret Limited Sirketi مدیریت بخشی از کشتی‌ها را بر عهده گرفتند تا مالکیت واقعی را پنهان کنند.

پولشویی و شبکه مالی بین‌المللی

شبکه محمدحسین شمخانی برای پولشویی میلیاردها دلار درآمد غیرقانونی خود، از یک شبکه جهانی از شرکت‌های پوششی استفاده می‌کند. ایو لئون اگنس دماسور، مدیر سرمایه‌گذاری سابق صندوقOcean Leonid Investments Ltd مستقر در امارات متحده عربی، یکی از همکاران کلیدی شمخانی است. این صندوق، وجوه خود را از سود حاصل از فروش نفت و گاز محمدحسین شمخانی به خریداران خارج از کشور دریافت می‌کند. شرکت‌های دیگری مانند Milavous Group Ltd و Nest Wise Petroleum L.L.C نیز در امارات متحده عربی، در سازماندهی فروش نفت و گاز ایران و پولشویی درآمدهای آن نقش دارند.

افراد کلیدی که با این شبکه همکاری کرده و تحریم شده‌اند عبارتند از علیرضا درخشان و الیاس جعفر تامب به‌دلیل کمک به حسین شمخانی؛ محمد رفیق حبیب‌الله حبیب‌الله و هکتور وارلا دو لئون به‌دلیل فعالیت در بخش نفت اقتصاد ایران؛ ثماد محمد محسن العزاوی به‌دلیل ارتباط با اشخاص و نهادهای تحریم‌شده؛ متیو آلین میشل فیلیپ و شرکت‌هایش به‌دلیل حمایت از شرکت Crios Shipping L.L.C که در فهرست این تحریم‌ها قرار دارد؛ ایو لئون اگنس دماسور به‌دلیل ارتباط با نهادهای تحریم‌شده؛ و پانکاژ ناجیبهای پاتل، الیزابتتا کاددو، جیکوب کوریان و آنیل کومار پاناکال نارایانان نایر به‌دلیل ارتباط با اشخاص و نهادهای تحریم‌شده.

این تحریم‌ها تمام دارایی‌ها و اموال افراد، نهادها و شرکت‌های شناسایی‌شده در ایالات متحده آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی را مسدود می‌کند.