پسران شمخانی با نام‌های مستعار ۲۹ میلیون دلار ملک در دبی خریده‌اند

غول نفتی تحریم‌شده ایرانی و برادرش مجموعه‌ای از املاک لوکس به ارزش ۲۹ میلیون دلار را در دبی و با استفاده از نام‌های مستعار و گذرنامه‌های دومینیکایی خریده‌اند. 

حسین شمخانی و برادرش، ابوالفضل شمخانی، پسران علی شمخانی، مشاور سیاسی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی هستند. علی شمخانی پدر این دو برادر از جمله کسانی بود که در جریان حملات اخیر ایالات متحده و اسرائیل به ایران کشته شدند.

حسین شمخانی سال گذشته به دلیل نقش داشتن در انتقال محموله‌های نفتی که برای رژیم‌های تهران و مسکو  میلیاردها دلار درآمد داشته، تحت تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفت. در خزانه‌داری آمریکا حسین با نام  هوگو هایک و شهروندی دومینیکا شناخته شده است.

پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد (OCCRP) اکنون دریافته است که برادر کوچک‌تر و شریک تجاری او، ابوالفضل، نیز با نام مستعار «سامی هایک» (Sami Hayek) گذرنامه دومینیکا دارد.

رکورد املاک امارات متحده عربی که توسط OCCRP به‌دست آمده است نشان می‌دهد که این دو برادر ، میلیون‌ها دلار در بازار املاک و مستغلات دبی خرج کرده‌اند.

بر اساس اسناد این دو برادر با این هویت‌های دومینیکایی و نام‌های مستعار هوگو و سامی، مالکان ثبت‌شده‌ی دست‌کم چهار ویلای لوکس در دبی هستند که ارزش آن‌ها در زمان خرید، مجموعاً نزدیک به ۲۹ میلیون دلار بوده است. املاک برادران شمخانی اکنون به نام هویت‌هایی است که با پاسپورت دومینیکا کسب کرده‌اند.

نه حسین شمخانی و نه برادرش ابوالفضل، به درخواست‌ها برای اظهار نظر در این مورد، پاسخی ندادند.

مردی که به تماس تلفنی با شماره متعلق به «سامی هایک» پاسخ داد، شمخانی یا هایک بودن خود را انکار کرد و مدعی شد که خبرنگار «شماره اشتباه» گرفته است. هنگامی که به او گفته شد این شماره در سوابق ملکی دبی برای «سامی هایک» ثبت شده است، آن مرد گفت: «برایم مهم نیست، اوکی. ممنون، خداحافظ.»

تماس‌ها با شماره تلفنی که در سوابق ملکی دبی برای «هوگو هایک» ثبت شده بود، بی‌پاسخ ماند.

مصادره اموال 

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در اعلامیه تحریم ژوئیه ۲۰۲۵  شمخانی را متهم کرده که «از فساد و رانتِ ناشی از قدرت و نفوذ سیاسی پدرش استفاده کرده تا یک ناوگان عظیمی از نفتکش‌ها و کشتی‌های کانتینری بسازد».

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، می‌گوید خانواده شمخانی بخشی از این «ثروت نامشروع» را خرج خرید «املاک اعیانی در سراسر جهان و دریافت گذرنامه‌های خارجی در ازای سرمایه‌گذاری‌های مالی کلان» کرده‌اند.

 در بیانیه‌ اوفک آمده است: 

در پی تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا حسین از سوی بریتانیا نیز به دلیل آنچه حمایت از «فعالیت‌های خصمانه» رژیم ایران خوانده شده، تحریم شد.

آخرین ضربه به این امپراطوری مالی با تشدید شدید تنش‌های نظامی هم‌زمان شد.

درست پس از آنکه ایالات متحده حملات موشکی خود علیه ایران را آغاز کرد، دادستان‌های آمریکایی نیز پرونده قضایی را علیه این برادران کلید زدند.

در ژوئیه ۲۰۲۵، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک)، این شرکت ترکیه‌ای و «گروه میلاووس» را تحریم کرد؛ این نهاد، شرکت مادر را به‌عنوان «یکی دیگر از اجزای مهم شبکه حسین [شمخانی]» توصیف کرد که «به حسین در هماهنگی فروش نفت و گاز ایران، پولشویی عواید حاصل از آن» و «پنهان کردن منشأ ایرانی و روسی نفت فروخته شده» کمک می‌کرده است. (اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز بر اساس اتهامات مشابه، تحریم‌هایی را علیه گروه میلاووس وضع کرده‌اند.)

درست همان زمانی که ایالات متحده حملات موشکی خود را علیه ایران آغاز کرد، دادستان‌های آمریکایی حمله حقوقی جدیدی را علیه این دو برادر کلید زدند.

در تاریخ ۶ مارس، وزارت دادگستری ایالات متحده دو شکایت برای مصادره اموال در دادگاه فدرال واشنگتن دی.سی طرح کرد که بیش از ۱۵ میلیون  و ۳۰۰ هزار دلار را هدف قرار داده است؛ مبالغی که گفته می‌شود با شبکه تحت تحریم شمخانی در ارتباط است.

مقامات ایالات متحده در اوایل سال ۲۰۲۶، پس از آنکه «شرکت‌های صوری» ادعاییِ این شبکه تلاش کردند مبالغی را از طریق سیستم مالی آمریکا حواله کنند، این وجوه را توقیف کردند.

پم باندی، دادستان کل، در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورش «در قبال افراد خارجی که از سیستم مالی ایالات متحده برای حمایت و تقویت دشمنان ملتمان استفاده می‌کنند، هیچ‌گونه مدارایی نخواهد کرد.»

دادستان‌های آمریکایی مدعی هستند که ابوالفضل شمخانی ـ که خود تحت تحریم نیست ـ در اداره شرکت‌های متعلق به این شبکه دست داشته است؛ از جمله در یک شرکت صوری که ۲ میلیون دلار از حواله‌های بانکی توقیف‌شده به این شرکت مربوط است. حسن در این کیفرخواست متهم نشده اما در اسناد دادگاه از ابوالفضل با نام‌های مستعار «حسن شمخانی» و «سامی هایک» نیز نام برده شده است.

دو برادر و ویلاهاشان

مدارک املاک امارات متحده عربی نشان می‌دهد که این دو برادر در ابتدا از نام‌های ایرانی خود برای خرید املاک مجلل در دبی استفاده کرده‌ بودند. در ژوئیه ۲۰۱۹، نام‌های «محمدحسین شمخانی» و «ابوالفضل علی شمخانی» به‌عنوان خریداران دو خانه در مجتمع انحصاری «گلف پلیس» (Golf Place) ثبت شده است؛ خانه‌هایی که تنها سه پلاک با یکدیگر فاصله دارند.

یک کاتالوگ تبلیغاتی، این پروژه مسکونی را به عنوان «مجموعه‌ای از ویلاهای مجلل» توصیف می‌کند که «ویژگی‌هایی نظیر مسیرهای سرسبز گلف، پیاده‌روهای مارپیچ، پارک‌ها و باغ‌هایی با طراحی دقیق و چشم‌نواز، و همچنین فضاهای باز وسیع دارد که کیفیت زندگی هر ساکنی را ارتقا می‌بخشد.»

ویلایی که توسط ابوالفضل شمخانی خریداری شده است، در وب‌سایت یک شرکت طراحی داخلی دیده شده که ادعا می‌کند در سال ۲۰۲۲ بر روی این ملک برای یک «مشتری خصوصی» کار کرده است. عکس‌ها نشان‌دهنده فضاهای داخلی مجلل و مدرن، تراسی شاهانه با مبلمان فضای باز و محیط‌هایی برای پذیرایی، و یک استخر شنای لاجوردی رنگ است که مشرف به زمین گلف وسیعی است.

خبرنگاران دریافتند که اسناد مالکیت این ویلاهای مجاور هم، اکنون تحت نام‌های مندرج در گذرنامه‌های دومینیکایی آن‌ها ـ یعنی «هوگو هایک» و «سامی هایک» ـ ثبت شده است؛ با این حال، آن‌ها نتوانستند زمان دقیق این تغییر هویت در اسناد را تأیید کنند.

خریدهای ملکی بعدی مستقیماً تحت این نام‌های مستعار دومینیکایی انجام شده است.

در ژوئیه ۲۰۲۲، هوگو هایک ـ که تاریخ تولد و جزئیات گذرنامه ثبت‌شده‌ی او با مشخصات حسین شمخانی در فهرست تحریمی اوفک (OFAC) مطابقت دارد ـ ویلایی را در جزیره «جمیرا بِی» (Jumeirah Bay) خریداری کرد؛ محله‌ای انحصاری، مصنوعی و به شکل اسب‌دریایی‌ در سواحل دبی. اسناد ملکی نشان می‌دهد که در اکتبر همان سال، سامی هایک نیز یک اقامتگاه مجلل را در همان منطقه خریده است.

هر دو ویلای جزیره جمیرا بی همچنان در مالکیت هوگو و سامی هایک قرار دارند.

هنوز مشخص نیست که آیا این برادران همچنان پاسپورت‌های دومینیکایی خود را در اختیار دارند یا خیر. بر اساس گزارش‌ها، مقامات دومینیکا در پاسخ به تحریم‌های ایالات متحده، پاسپورت حسین شمخانی را ابطال کرده‌اند. مقامات دومینیکا به درخواست خبرنگاران برای اظهار نظر در این باره پاسخی ندادند.

برادرانی با اسامی بسیار

استفاده‌ی برادران شمخانی از نام‌های مستعار «هایک»، تنها منحصر به خرید املاک شخصی  نبوده، آن‌ها همچنین از این نام‌ها در اسناد شرکتی استفاده کرده‌اند که ایالات متحده مدعی است بخشی از یک شبکه کشتیرانی تحت تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا را تشکیل می‌دهد.

اسناد شرکتی، هوگو و سامی هایک را در میان سهامداران مؤسس شرکت ترکیه‌ای «گرین انرژی کمیکالز» نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۱ تأسیس شده است. طبق این اسناد، برادران [شمخانی] در نوامبر ۲۰۲۳ سهام خود در این شرکت را به گروه «میلاووس» (Milavous Group Ltd) مستقر در دبی انتقال داده‌اند.

در ژوئیه ۲۰۲۵، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک)، این شرکت ترکیه‌ای و «گروه میلاووس» را تحریم کرد؛ این نهاد، شرکت مادر را به‌عنوان «یکی دیگر از اجزای مهم شبکه حسین [شمخانی]» توصیف کرد که «به حسین در هماهنگی فروش نفت و گاز ایران، پولشویی عواید حاصل از آن» و «پنهان کردن منشأ ایرانی و روسی نفت فروخته شده» کمک می‌کرده است.

اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز بر اساس اتهامات مشابه، تحریم‌هایی را علیه گروه میلاووس وضع کرده‌اند.

در دادخواست‌های مصادره مارس ۲۰۲۶، مقامات ایالات متحده ادعا کردند که «گروه میلاووس» (Milavous Group) در واقع یک «هلدینگ شرکتی برای بسیاری از کسب‌وکارهای مرتبط با شبکه شمخانی»است.

حسین شمخانی در بیانیه‌ای به بلومبرگ اعلام کرد که او گروه میلاووس (Milavous Group) را «نه تأسیس کرده و نه مالک آن است» و هرگونه «نقش داشتن» در مدیریت این شرکت را تکذیب کرد. طبق گزارش بلومبرگ، او هرگونه نقش در تأسیس، مالکیت یا مدیریت میلاووس را رد کرد و افزود که مالک هیچ شرکت نفتی نیست و تنها در کشورهایی فعالیت می‌کند که «تحت تحریم نیستند».

با این حال، دادستان‌های آمریکایی در یکی از دادخواست‌های خود می‌گویند که «شمخانی، اداره بخش‌هایی از شرکت مستقر در دبی موسوم به «گروه آدمیرال» (Admiral Group) ـ که سال گذشته توسط اتحادیه اروپا تحریم شد ـ را به برادرش، ابوالفضل شمخانی (که با نام‌های مستعار حسن شمخانی و سامی هایک نیز شناخته می‌شود)، سپرده است.

اتحادیه اروپا در بیانیه تحریمی خود اعلام کرد که حسین شمخانی «از این شرکت برای حمل‌ونقل و فروش نفت خام روسیه استفاده می‌کند.