آمریکا شبکه «قاچاق» گاز مایع و بانکداری سایه‌ ایران را تحریم کرد

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) جمعه ۱۵ خرداد / ۵ ژوئن از اعمال تحریم‌های گسترده علیه یک شبکه بین‌المللی خبر داد که متهم است صدها میلیون دلار گاز مایع (LPG) ایران را با جعل اسناد به‌عنوان «گاز مایع عمانی» به جنوب و شرق آسیا قاچاق کرده است.

این شبکه با استفاده از شرکت‌های صوری در امارات متحده عربی و چین، حساب‌های بانکی خارجی و ناوگان سایه‌ای ایران، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا را دور می‌زد.

افزون بر این، یک صرافی ایرانی و مدیریت آن نیز به‌دلیل تسهیل مبادلات ارزی برای بانک‌های تحریم‌شده در داخل کشور، هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند.

 خشم اقتصادی؛ قطع دسترسی تهران به درآمدهای تجاری

بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اقدام در راستای پبشبرد کارزار موسوم به «خشم اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی است که هدف آن تشدید فشار حداکثری و مسدود کردن راه‌های تأمین مالی، انتقال و بازگرداندن درآمدهای حاصل از فروش نفت و پتروشیمی ایران است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره این اقدام گفت:

وزارت خزانه‌داری هشدار داده است که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از طریق این انسداد اقتصادی، مستقیماً جریان اصلی درآمدی نظام ایران را هدف قرار داده و هر شخص یا کشتی که به این تجارت پنهان کمک کند، در معرض تحریم‌های ثانویه قرار خواهد گرفت. طبق این گزارش، واشنگتن تاکنون ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای ایران را مختل کرده که شامل توقیف نزدیک به نیم میلیارد دلار رمز‌ارز مرتبط با حکومت ایران نیز می‌شود.

فهرست کامل اشخاص، شرکت‌ها و نفتکش‌های تحریم‌شده

شبکه قاچاق گاز مایع ایران از طریق شرکت‌های صوری در امارات و چین و به مدیریت اتباع خارجی اداره می‌شد. اسامی کامل بخش‌های تحریم‌شده به شرح زیر است:

 اشخاص حقیقی (شبکه گاز مایع)

 سرباز عبدُل‌زاده (Sarbaz Abdul Zada): تبعه افغانستان، فعال در امارات.

 محمد شکور میهن‌دوست (Mohammad Shakol Mihandoust) معروف به حاجی شکور (Haji Shakoor): تبعه ترکیه، فعال در امارات و چین.

 شرکت‌های صوری و تجاری (شبکه گاز مایع)

 بوتانی تریدینگ (Butani Trading LLC) مستقر در امارات

 داندلود تریدینگ (Dundlod Trading FZE) مستقر در امارات

 ای‌دی‌اچ انرژی (ADH Energy FZE) مستقر در امارات

 ساحل استار اویل اند گاز (Sahel Star Oil and Gas Company LLC) مستقر در امارات، متعلق به سرباز عبدل‌زاده

 شانگهای کیانیه انرژی (Shanghai Qianye Energy Co., Ltd) مستقر در چین، متعلق به میهن‌دوست

 نفتکش‌های ناوگان سایه‌ای

 نفتکش ام‌دی ۲۳ (MD 23) با پرچم پالائو – متعلق به شرکت لیمرا گاز لیمیتد (Limra Gas Limited) ثبت شده در جزایر مارشال

 نفتکش گلندیل (GLENDALE) با پرچم پاناما – متعلق به شرکت اکوسیس ماریتایم لیمیتد (Ecoseas Maritime Limited) ثبت شده در لیبریا

 نفتکش امیر گاز (AMIR GAS) با پرچم سنت کیتس و نویس – متعلق به شرکت‌های بلو سی مارین (Blue Sea Marine Incorporated) و فاتح ماریتایم (Faateh Maritime Incorporated) ثبت شده در جزایر مارشال

 نفتکش گاز لاگون (GAS LAGOON) با پرچم پاناما – متعلق به شرکت آداماس شیپینگ (Adamas Shipping Inc) ثبت شده در جزایر مارشال

 نفتکش مایل (MILE) با پرچم پاناما – متعلق به شرکت بلک گولد ترید کورپوریشن (Black Gold Trade Corporation) ثبت شده در جزایر مارشال

 نفتکش گاز جی‌ام‌اس (GAZ GMS) با پرچم پاناما – متعلق به شرکت گاز جی‌ام‌اس لیمیتد (Gas GMS Limited) ثبت شده در جزایر مارشال

لازم به ذکر است از نفتکش‌های ال‌پی‌جی سوان (LPG SEVAN) و گاز زینا (GAS ZEINA) نیز به‌عنوان کشتی‌های دخیل در جابجایی این محموله‌ها به مقصد بنگلادش نام برده شده است.

 شبکه بانکداری سایه‌ای؛ تحریم صرافی گرامیان‌نیک

بخش دیگری از تحریم‌های امروز، صرافی‌های ایرانی را هدف قرار داد که به‌عنوان واسطه و با کمک شرکت‌های «رهبر» و شرکت‌های پوششی در خارج از کشور، هویت ایرانی تراکنش‌ها را پنهان می‌کنند تا میلیاردها دلار ارز را جابه‌جا کنند.

در همین راستا، شرکت تضامنی مهرداد گرامیان‌ نیک و شرکا (Mehrdad Geramian Nik and Partners Company) معروف به صرافی گرامیان (Geramian Exchange) به‌همراه مدیران آن تحریم شدند. این صرافی متهم است که صدها میلیون دلار ارز خارجی را برای بانک‌های تحریم‌شده تجارت، ملت و پاسارگاد جابه‌جا کرده و تا اوایل سال ۲۰۲۶ ده‌ها میلیون دلار دارایی ارزی به نام این بانک‌ها نگهداری کرده است.

 اشخاص تحریم‌شده در شبکه صرافی

مهرداد گرامیان ‌نیک (Mehrdad Geramian Nik): او علاوه بر تابعیت ایران، شهروندی کشور دومینیکا را نیز از طریق برنامه‌های سرمایه‌گذاری کسب کرده تا بتواند به‌راحتی به شبکه بانکی بین‌المللی دسترسی داشته باشد.

 رومینا گرامیان‌نیک (Romina Geramian Nik)

طبق قوانین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، کلیه دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود شده و هرگونه معامله با آن‌ها ممنوع است. همچنین شرکت‌های خارجی که به این مبادلات کمک کنند با تحریم‌های ثانویه مواجه خواهند شد.

واشنگتن در ادامه فشارهای اقتصادی خود، در روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ماه نیز دور جدیدی از تحریم‌ها را با تمرکز بر حوزه فن‌آوری‌های مالی علیه ایران اعمال کرد. در این اقدام، نام چهار تبعه ایرانی به‌همراه چهار صرافی بزرگ ارز دیجیتال فعال، از جمله نوبیتکس (به عنوان بزرگ‌ترین پلتفرم تبادل دارایی‌های دیجیتال در ایران)، بیت‌پین، رمزینکس و والکس در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت.